地下銀行 中国
中国にも同様の組織があるが 、送金業務に特化した日本の地下銀行と違い、高利貸しなど貸金業務も行っている 。 無免許による為替取引は銀行法違反により3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が課せられる。 手数料.
地下銀行 中国. 無免許で中国に不正送金する「地下銀行」を運営したとして、大阪、兵庫、 京都など6府県警の合同捜査本部は16日、東京都葛飾区、中国籍の飲食店アル バイト、林娟容疑者(27)を銀行法違反の疑いで逮捕したと発表した。 林容疑者は. まずは、地下銀行を利用しての不正な海外送金。 16 年7月、蔡某は海外に資産を移転する目的で、1300万元を地下銀行が保有する中国国内の口座に入金し、同銀行の外貨両替サービスを利用して海外の口座に送金した。送金された資金は、不動産担保ローンの.
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